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东兴证券股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-23 09:57:34来源:admin

证券代码:601198证券缩写:东兴证券公告编号。:2019-068

东兴证券有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区金融街5号新生大厦乙座6楼605会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召开,采用现场会议、现场投票和网上投票的方式进行。公司董事长魏清华先生主持会议,会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。会议的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有12名在职董事和6名出席者。董事谭石昊先生、董玉平先生、涂郭瑄瑄先生、王云泉先生、郑振龙先生和张伟先生因临时有事未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。主管叶虞书女士和杜宾先生因临时有事未能出席会议。

3.本公司总经理兼财务总监张涛先生和董事会秘书张峰先生出席。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改东兴证券有限公司章程的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:审议通过《东兴证券有限公司股东大会议事规则修正案》

3.提案名称:关于修改东兴证券有限公司董事会议事规则的议案

4.议案名称:关于修改东兴证券有限公司独立董事制度的议案

(二)累积投票议案的表决

5.关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次股东大会提案1为特别决议提案,已获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:方向勇、曹姜维

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.东兴证券有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所关于东兴证券有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

东兴证券有限公司

2019年10月16日

证券代码:601198证券缩写:东兴证券公告编号。:2019-069

东兴证券有限公司

董事任命公告

2019年10月15日,东兴证券有限公司(以下简称“本公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举周亮为本公司第四届董事会非独立董事的议案》,选举周亮先生为本公司第四届董事会非独立董事,任期至本届董事会任期届满。详见本公司于2019年10月16日披露的《东兴证券有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-068)。

根据《中国证券监督管理委员会北京监管局关于批准周亮证券公司董事资格的批复》(京证监证字〔2019〕57号),周亮先生已取得证券公司董事资格。根据公司章程及其他相关规定以及股东会的相关决议,周亮先生自2019年10月15日起担任公司第四届董事会董事,任期至本届董事会任期届满。

周亮先生正式履行董事职责后,王云泉先生不再担任公司董事。公司衷心感谢王云泉先生在任期间对公司的贡献。

特此宣布。

东兴证券有限公司

董事会

2019年10月16日

附件:周亮先生的简历

周亮先生,生于1971年6月,拥有学士学位,高级会计师,中国国籍,无海外永久居留权。曾在庆忌高速公路管理局、山东高速公路轻工基金管理有限公司、山东高速公路有限公司工作,先后担任山东高速股份有限公司淄博管理处财务总监、副经理、审计部经理、山东高速轻工基金管理有限公司财务总监、山东高速股份有限公司计划财务部副总会计师、经理。 他是山东高速有限公司的总会计师,2019年10月,他成为东兴证券有限公司的董事

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